أكثر من مليار ريال! ضبط 6 مواطنين ووافد ومحاكمتهم بجريمة غسيل الأموال في السعودية
صرّحت نيابة الجرائم الاقتصادية السعودية عن كافة تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي واسع من 6 مواطنين وفرد وافد مقيم من جنسية عربية، وذلك برصدهم وضبطهم بارتكاب جريمة غسيل أموال بقيمة تتخطى المليار ريال سعودي.
حيث كشفت التحريات والأبحاث أن هؤلاء الأشخاص قد قاموا بفتح سجلات لكيانات تجارية كما تم فتح حسابات بنكية، ثم يسلموها إلى الفرد الوافد من ثم استغل هذه الفرصة وقام بجمع هذه الأموال مجهولة المصدر وقام بإيداعها لتتحول إلى أموال شرعية ويُهربها خارج حدود المملكة.
فبفضل الله ثم بمجهودات الشرطة والنيابة العامة السعودية تم إلقاء القبض على هذه البؤرة الإجرامية، وما زالت النيابة العامة تحذر وستظل أن كل من ستسول له نفسه أن يتخطى حدود قوانين المملكة ويمس بأمنها الاقتصادي، ستكون هذه نتيجته ونهايته، وستُطبق عليه أشد العقوبات.
اقرأ ايضاً
- من إيطاليا إلى إلمانيا | عرض من كبير الكرة الإسبانية للتعاقد من نجم الكرة السعودية
- مستشهدًا بصفقة دوران | الجاسر ينتقد إدارة الهلال السعودي بسبب المفاوضات مع أوسيمين
- رابط التسجيل في فرجت للمديون
- عاجل|تحذير للمسافرين: تأشيرة الزيارة المتعددة لا تسمح بالتأخير، الجوازات تفرض ضوابط صارمة!
- شروط إصدار هوية مقيم لأول مرة 1445.. المديرية العامة للجوزات